המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, קיבל בשנת 2013 הלוואה בשווי 36 מיליון פאונד לצורך רכישת בתי יוקרה בלונדון – מחברה בבעלות אנשי עסקים ישראלים-בריטים, כך נחשף היום (ה') בתחקיר חדש של "שומרים", בשיתוף ארגון העיתונאים הבינלאומי ICIJ.
לפי התחקיר, הכסף הועבר לחברה הרשומה במקלט המס האי מאן, ושימש לרכישת שורת נכסים בשדרת בישופ בצפון לונדון – אזור יוקרה המכונה גם "שדרת המיליארדרים".
לא הייתה מניעה חוקית
לפי המסמכים שנחשפו, ההלוואה ניתנה באמצעות חברה בת של קרן השקעות בריטית פרטית בשם LJ Partnership, ששימשה כמתווכת בעסקה. עם זאת, המימון עצמו הגיע בפועל מחברה אחרת – Topland Jupiter Limited, חלק מקבוצת ההשקעות הבריטית Topland. הקבוצה נוסדה בידי האחים סול ואדי זכאי, אנשי עסקים ילידי רמת גן, שבנו בבריטניה אימפריית נדל"ן בהיקף של מיליארדי פאונדים.
התחקיר מבהיר כי באותה תקופה לא חלו סנקציות על האיראנים שהיו מעורבים בעסקה, ולא הייתה מניעה חוקית למתן ההלוואה. ובכל זאת, עצם העובדה שחברה הקשורה למקור מימון בעל זיקה ישראלית סייעה לעסקה הקשורה לאדם המזוהה עם לב המשטר האיראני, מדגישה את הפער בין הרטוריקה האנטי-ישראלית של טהרן לבין ההתנהלות העסקית מאחורי הקלעים.
הנכסים העצומים של חמינאי
החשיפה הזו מצטרפת לתחקיר רחב יותר שפרסמה בלומברג לפני כחודשיים, ולפיו מוג'תבא חמינאי הצליח לאורך שנים לעקוף סנקציות ולהעביר מיליארדי דולרים למדינות מערביות באמצעות רשת של חברות קש, חשבונות בנק ונכסי נדל"ן. לפי אותו תחקיר, חלק משמעותי מהמערך הופעל באמצעות איש העסקים האיראני עלי אנסארי, שנחשב מקורב למשפחת ח׳אמנאי ושימש כאיש קש מרכזי באירופה.
לפי הפרסומים, בלונדון בלבד מחזיק חמינאי ביותר מ-12 נכסים בשווי כולל של כ-120 מיליון דולר. לצד זאת מיוחסים לו גם נכסים בגרמניה, ספרד, פריז ודובאי. הפעילות הזו, כך נטען, נשענה על כספים שמקורם במכירת נפט איראני, אשר הולבנו דרך מערך פיננסי מורכב במדינות שונות באירופה ובמפרץ. עוד עולה מתחקיר בלומברג, כי הנכסים של ח'אמנאי בלונדון נרכשו ומוחזקים באמצעות חברת קש איראנית בשם Birch Ventures, הרשומה במקלט המס האי מאן. לפי הדיווח, המוטב הסופי של החברה הוא איש העסקים עלי אנסארי.
האיראנים ידעו על מקור הכסף – וההלוואה אף הוחזרה
לפי המסמכים שפורסמו, האיראנים ידעו מה מקור הכסף של ההלוואה המדוברת, שכן שמה של חברת Topland הופיע במסמכי הערבות. עוד עולה מהמסמכים כי ההלוואה על בתי הפאר בלונדון הוחזרה במלואה בשנת 2015, כשנתיים לאחר חתימת העסקה. מסמכים נוספים מצביעים על כך שהקשר העסקי בין הגורמים המתווכים לבין אנסארי נמשך גם בהמשך, לרבות הלוואה נוספת שניתנה בשנת 2018 לחברה אחרת הקשורה אליו, כשאותם בתים בלונדון שימשו שוב כבטוחה.
פעילותו של אנסארי באירופה נעצרה בחודש אוקטובר שעבר, כאשר הרשויות בבריטנה הגדירו אותו כ"איש עסקים איראני מושחת" שמימן את משמרות המהפכה, והקפיאו את נכסיו. אנסארי מצידו טען שאין לו קשר לחמינאי הבן ולפעולותיו.
החברה של הישראלים
Topland Jupiter החברה שמימנה את ההלוואה, היא חלק מקבוצת הנדל"ן הבריטית TOPLAND שהקימו האחים סול ואדי זכאי, ילידי רמת גן, שהפכו לאנשי עסקים בולטים בבריטניה עם הון של מיליארדי דולרים. לפי הפרסומים, הם בנו אימפריית נדל"ן דרך רכישות גדולות בתקופות משבר, ובהמשך גם תרמו למטרות יהודיות וישראליות. קבוצת LJ, שהייתה מעורבת בעסקה, עברה מאז גלגולים וכיום שייכת לחברה אחרת, שמסרה כי אין לה קשר לפעילויות ההיסטוריות של הישויות שקדמו לה.
